• Anti-Blanqueo de Dinero (AML) POLÍTICA
  • Anti-Blanqueo de Dinero (AML) - POLÍTICA

    ¿Qué es el blanqueo de dinero?

    El blanqueo de dinero es un proceso que oculta el dinero adquirido ilegalmente. De esta manera, la fuente parece ser legítima. Cumplimos con las estrictas leyes que nos prohíben a nosotros o cualquiera de nuestros empleados o agentes participar en actividades controladas relacionadas con el blanqueo de dinero. Nuestras políticas contra el blanqueo de dinero mejoran la protección del inversor y la seguridad del cliente, y proporcionan procesos de pagos seguros.

    Identificación

    La primera protección contra el blanqueo de dinero es el sofisticado cheque KYC (Know your client). Para garantizar el cumplimiento de las normas estándar de AML, debe proporcionar la siguiente documentación:

    • Prueba de identificación: una copia clara de la parte frontal y posterior de su identificación oficial con foto. Por ejemplo un pasaporte válido, permiso de conducir o documento de identidad.
    • Prueba de residencia: un documento oficial emitido en los últimos 3 meses e indicando claramente su nombre y dirección. Debe cumplir con sus datos de registro con U-Crypto. Esto puede ser una factura de servicios públicos (es decir, agua, electricidad o línea telefoníca) o un extracto bancario. Por favor asegúrese de que su copia contenga:
    • Su nombre completo y legal
    • Su dirección residencial completa
    • Fecha de emisión (en los últimos 3 meses)
    • Nombre de la autoridad emisora ​​con logo o sello oficial.
    • Copia del anverso y reverso de su tarjeta de crédito: Para garantizar su privacidad y seguridad, sólo los últimos 4 dígitos de su tarjeta de crédito deben ser visibles, también puede ocultar los tres últimos dígitos en el reverso de su tarjeta para cubrir el código CVV.

    Tenga en cuenta que las leyes varían de un país a otro y es posible que les solicitamos alguna documentación adicional.

    Vigilancia

    No aceptamos pagos de terceros. Todos los depósitos deben estar en su propio nombre y cumplir con los documentos de KYC presentados. Debido a la política de AML todas las cantidades pagadas deben ser transferidos exactamente a la fuente de la que proceden. Esto significa que el importe principal transferido por transferencia bancaria será depositado en la misma cuenta tan pronto como se solicita un retiro. Si hacen una transferencia de dinero a través de una tarjeta de crédito, su dinero será devuelto a la misma tarjeta de crédito cuando usted solicita un retiro.
    Bajo ninguna circunstancia aceptaremos efectivo o retiros de efectivo cuando se realicen solicitudes de retiros.

    Presentación de informes

    El reglamento de AML nos obliga a vigilar y rastrear las transacciones sospechosas e informar tales actividades a las agencias pertinentes de aplicación de la ley. También nos reservamos el derecho de rechazar una transferencia en cualquier momento si creemos que la transferencia está relacionada de alguna manera con actividades delictivas o blanqueo de dinero. La ley nos prohíbe informar a los clientes sobre los informes presentados por las agencias de aplicación de la ley sobre actividades sospechosas.
    Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nosotros por correo electrónico: compliance@u-crypto.com