• POLITYKA AML I KYL
  • POLITYKA PRZECIWKO PRANIU BRUDNYCH PIENIĘDZY (AML)

    Co to jest pranie brudnych pieniędzy?

    Pranie brudnych pieniędzy polega na ukrywaniu pieniędzy uzyskanych nielegalnie. Przestrzegamy surowych przepisów, które mówią, że nielegalne jest, aby my lub nasi pracownicy świadomie angażowali się w jakiekolwiek działania związane z praniem brudnych pieniędzy. Nasza polityka przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy zwiększa ochronę inwestorów i bezpieczeństwo klientów, a także oferuje bezpieczne transfery pieniężne.

    Identyfikacja

    Pierwszym zabezpieczeniem przeciwko praniu pieniędzy jest weryfikacja Know-Your-Client (KYC). Aby zapewnić zgodność ze standardowymi przepisami AML, wymagamy przesłania następującej dokumentacji:

    • Dowód tożsamości: wyraźna kopia przedniej i tylnej strony dokumentu tożsamości ze zdjęciem. Ważny paszport, prawo jazdy lub dowód osobisty.
    • Dowód rezydencji: oficjalny dokument wydany w ciągu ostatnich 3 miesięcy, jasno określający twoje imię i adres. Może to być rachunek za media (np. Woda, elektryczność lub telefon stacjonarny) lub wyciąg bankowy. Upewnij się, że Twoja kopia zawiera:
    • Imię i nazwisko
    • Twój adres zamieszkania
    • Data wydania (maksymalnie 3 miesiące temu)
    • Nazwa organu wydającego z oficjalnym logo lub pieczęcią
    • Kopia przedniej i tylnej strony karty kredytowej: aby zapewnić prywatność i bezpieczeństwo, muszą być widoczne tylko 4 ostatnie cyfry numeru karty kredytowej. Należy też podać kod CVV.

    Należy pamiętać, że wymagania prawne różnią się w niektórych krajach i być może będziemy musieli poprosić o dodatkową dokumentację.

    Monitorowanie

    Nie przyjmujemy płatności od podmiotów zewnętrznych. Wszystkie depozyty muszą być wykonane we własnym imieniu i muszą odpowiadać przesłanym dokumentom KYC. Zgodnie z polityką regulacyjną AML, wszystkie wycofane środki muszą zostać zwrócone do tego samego źródła, z którego zostały otrzymane. Oznacza to, że środki początkowo zdeponowane za pośrednictwem przelewu bankowego zostaną zwrócone na to samo konto po złożeniu wniosku o wypłatę. Podobnie, jeśli dokonasz depozytu za pomocą karty kredytowej, środki zostaną zwrócone na tę samą kartę kredytową, gdy zostanie złożony wniosek o wypłatę.
    W żadnych okolicznościach nie przyjmujemy wpłat gotówkowych ani nie wypłacamy gotówki.

    Zgłaszanie

    Przepisy AML wymagają od nas monitorowania i śledzenia podejrzanych transakcji oraz zgłaszania takich działań odpowiednim organom ścigania. Zastrzegamy sobie również prawo do odmowy przesłania środków na dowolnym etapie, jeśli uważamy, że przelew może być w jakikolwiek sposób połączony z działalnością przestępczą lub praniem brudnych pieniędzy. Prawo zabrania nam informowania klientów o raportach przekazywanych organom ścigania w związku z podejrzaną działalnością.
    Jeśli masz jakiekolwiek pytania, skontaktuj się z nami poprzez e-mail: compliance@u-crypto.com