• Политика по борьбе с отмыванием денег (ПОД)
  • ПОЛИТИКА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ОТМЫВАНИЮ ДЕНЕГ (AML)

    Что такое отмывание денег?

    Отмывание денег - это действие сокрытия денег, полученных незаконным путем с такой целью, чтобы источник казался законным. Мы следуем строгим законам, запрещающим нам или любому из наших сотрудников, или агентов сознательно заниматься или пытаться заниматься любыми видами деятельности, отдаленно связанными с отмыванием денег. Наша политика противодействия отмыванию денег повышает защиту инвесторов и безопасность клиентов, а также гарантирует безопасные процессы оплаты.

    Идентификация

    Первой защитой от отмывания денег является всесторонняя проверка «Знай своего клиента» (KYC). Для обеспечения соответствия стандартным нормам AML мы требуем от клиентов предоставлять следующие документы:

    • Удостоверение личности: Верная копия лицевой и обратной сторон удостоверения личности с фотографией, выданного вашим правительством, то есть действительный паспорт, водительское удостоверение или национальное удостоверение личности.
    • Подтверждение места жительства: Официальный документ, выпущенный в течение последних 3 месяцев, с четким указанием вашего имени и адреса, указанных при регистрации в U-Crypto. Это может быть счет за коммунальные услуги (за воду, электричество или стационарный телефон) или выписка из банка. Убедитесь, что ваша копия включает в себя:
    • Ваше полное имя
    • Ваш полный адрес проживания
    • Дата выдачи (в пределах последних 3 месяцев)
    • Название органа, выдавшего документ, с официальным логотипом или печатью
    • Копию лицевой и обратной сторон вашей кредитной карты: Для обеспечения конфиденциальности и безопасности должны быть видны только последние 4 цифры вашей кредитной карты. Вы также можете закрыть последние 3 цифры на обратной стороне вашей карты (код CVV).

    Обратите внимание, что существуют нормативные требования.

    Мониторинг

    Мы не принимаем платежи от третьих лиц. Все депозиты должны вноситься от вашего имени и соответствовать предоставленным в рамках KYC документам. Положение политики AML требует, чтобы все выводимые средства возвращались в тот же источник, из которого они были получены. Это означает, что средства, первоначально внесенные посредством банковского перевода, будут возвращены на тот же счет после выполнения запроса на вывод средств. Аналогично, если вы внесли депозит посредством кредитной карты, ваши средства будут возвращены на ту же кредитную карту после выполнения запроса на вывод средств. Мы ни при каких обстоятельствах не принимаем наличные депозиты или не выплачиваем наличные деньги, если был выполнен запрос на вывод средств.

    Отчетность

    AПоложения AML требует от нас контролировать и отслеживать подозрительные транзакции и сообщать о таких действиях соответствующим правоохранительным органам. Мы также оставляем за собой право отказать в переводе на любом этапе, если мы посчитаем, что перевод связан каким-либо образом с преступной деятельностью или отмыванием денег. Закон запрещает нам информировать клиентов о сообщениях, предоставленных правоохранительным органам в отношении подозрительной деятельности.
    Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами по электронной почте: compliance@u-crypto.com